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Holding e Intermediari finanziari: test di prevalenza e adempimenti

[Short Master] Intermediari finanziari e Holding, test di prevalenza e adempimenti / ADRF, CRS, FATCA e TTN, CAF, EMF per Banca d’Italia, scadenze e rinvii

270,00

DURATA: 2h

ARGOMENTI: Test di prevalenza e adempimenti

DOCENTE: Gaetano De Vito, Mario Apuzzo, Lelio Cacciapaglia, Barbara Cortese, Luigi Stefanucci

ACCESSO ILLIMITATO

Informazioni sul corso


L'avvicinarsi della data prevista per l'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2019 spostata da molte società al 30 giugno 2020 induce ad aggiornare il percorso di verifica circa l'appartenenza o meno al settore delle holding, degli intermediari finanziari, delle cosiddette finanziarie “di marca” o di “filiera” nonché delle società “captive”. Ciò con particolare riferimento alle proposte di “correttivo” al decreto ATAD circa l'articolo 162-bis.
Il corso, della durata di 2 ore, fa il punto sul test di prevalenza, sugli adempimenti delle holding verso l'Anagrafe dei rapporti anche con riferimento alle operazioni extra conto a al cash pooling e sulla procedura di comunicazione relativamente a CRS e Fatca. Infine sono trattate le segnalazioni statistiche su campione da inviare alla Banca d'Italia, riferite alle transazioni trimestrali non finanziarie, agli eventi mensili finanziari e alle consistenze annuali finanziarie.


 

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