Webinar
Antiriciclaggio: focus sul Titolare Effettivo
Il ruolo del titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio
Gli argomenti del corso
1
Il ruolo del titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio: la normativa
in Italia e all’estero
Il ruolo del titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio: la normativa
in Italia e all’estero
2
- Il ruolo del Registro dei titolari effettivi per l’antiriciclaggio
3
- I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica
Per chi è pensato
Professionisti
Commercialisti
Tax Consultant
Operatori Finanziari
Avvocati
Esperti contabili
Riepilogo del Pack