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    WEBINAR

    Antiriciclaggio: focus sul Titolare Effettivo

    Il ruolo del titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio

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    Scaletta degli interventi

    1

    Emanuele Fisicaro

    Studio Legale Fisicaro

    • Il ruolo del titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio: la normativa
      in Italia e all’estero

    • Evidenza delle casistiche più ricorrenti e delle possibili problematiche
      relative all’individuazione del titolare effettivo, alla luce delle nuove FAQ
      elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
      dalla Banca d’Italia e dalla UIF

    2

    Mirko Matta

    Studio Legale e Tributario De Vito & Associati

    • Focus sulle nuove modalità operative e sui nuovi termini di
      comunicazione del titolare effettivo con analisi delle possibili sanzioni applicabili

       

    • I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle imprese con
      personalità giuridica

    3

    Fabrizio Vedana

    Across Group

    • I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle persone
      giuridiche private, nei trust e negli istituti giuridici affini. Evidenza delle possibili problematiche legate alle fiduciarie e ai trust

    • Il ruolo del Registro dei titolari effettivi per l’antiriciclaggio

            

    Modera: Vincenzo Manfredi, Head of Advocacy and Public Policy

    Riepilogo del corso

    Webinar gratuito

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    QUANDO
    6 dicembre 2023
    ORARIO
    10:00-12:00 Replica
    14.00-16.00
    MODALITÀ
    Streaming
    DURATA
    2 ore
    ✖

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