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WEBINAR

Antiriciclaggio: focus sul Titolare Effettivo

Il ruolo del titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio

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Scaletta degli interventi

1

Emanuele Fisicaro

Studio Legale Fisicaro

  • Il ruolo del titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio: la normativa
    in Italia e all’estero

  • Evidenza delle casistiche più ricorrenti e delle possibili problematiche
    relative all’individuazione del titolare effettivo, alla luce delle nuove FAQ
    elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
    dalla Banca d’Italia e dalla UIF

2

Mirko Matta

Studio Legale e Tributario De Vito & Associati

  • Focus sulle nuove modalità operative e sui nuovi termini di
    comunicazione del titolare effettivo con analisi delle possibili sanzioni applicabili

     

  • I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle imprese con
    personalità giuridica

3

Fabrizio Vedana

Across Group

  • I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle persone
    giuridiche private, nei trust e negli istituti giuridici affini. Evidenza delle possibili problematiche legate alle fiduciarie e ai trust

  • Il ruolo del Registro dei titolari effettivi per l’antiriciclaggio

        

Modera: Vincenzo Manfredi, Head of Advocacy and Public Policy

Riepilogo del corso

Webinar gratuito

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QUANDO
6 dicembre 2023
ORARIO
10:00-12:00 Replica
14.00-16.00
MODALITÀ
Streaming
DURATA
2 ore