logo
Assoholding sostiene l'ambiente

Questa schermata contribuisce al risparmio energetico quando ti allontani o resti inattivo.

Torna alle news di Assoholding

Criptovalute, sanzione antiriciclaggio da 50 milioni

Maxi sanzione per Coinbase, piattaforma per acquistare e vendere Criptovalute. La società con sede a San Francisco pagherà una multa da 50 milioni di dollari. Alla base della sanzione pochi o inadeguati controlli antiriciclaggio con la conseguente possibilità per i clienti di aprire conti su una delle principali piattaforme di scambio senza essere sottoposti ai necessari controlli.

Coinbase non solo ha accettato di pagare la multa ma si è anche impegnata ad investire altri 50 milioni di dollari per rafforzare il suo programma di compliance, ovvero quello che serve a prevenire, ad esempio, che trafficanti di droga e venditori di contenuti pedopornografico possano aprire conti sulla sua piattaforma utilizzando, magari, quanto guadagnato commettendo i citati illeciti.

Leggi l'articolo completo a firma di Francesco Vedana, membro Advisory Board  Assoholding, su ItaliaOggi del 6 gennaio

In evidenza

Articoli correlati

Liti fiscali: legge di bilancio, come chiudere controversie con il fisco

La manovra di bilancio 2023 prevede diverse disposizioni deflattive offerte ai contribuenti, anche professionisti: sia per sanare eventuali errori...

Imprese, Assoholding: promuovere fiscalità e governance sostenibile attraverso la Holding

“Nell’attuale fase congiunturale caratterizzata dall’elevata inflazione e da una forte instabilità delle dinamiche di globalizzazione, è diventato imprescindibile puntare...

Criptovalute, sanzione antiriciclaggio da 50 milioni

Maxi sanzione per Coinbase, piattaforma per acquistare e vendere Criptovalute. La società con sede a San Francisco pagherà una...

Vuoi saperne di più? Compila il form per contattarci