Durante il webinar si illustrano le modalità mediante le quali è possibile individuare i soggetti tenuti alle comunicazioni, con riferimento specifico anche agli ultimi orientamenti dell’Agenzia delle Entrate circa il riferimento ai patrimoni investiti in strumenti finanziari.

Si entra poi nell’analisi delle specifiche normative disciplinanti gli obblighi di comunicazione, sia con riferimento all’ Archivio dei Rapporti Finanziari sia con riferimento agli adempimenti di derivazione internazionale quali il CRS, FATCA e DAC6.

Si dà conto dello stato di evoluzione della normativa inerente l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, con uno sguardo particolare alla intersezione della materia dell’antiriciclaggio con le comunicazioni obbligatorie delle holding.
Da ultimo, si illustrano gli obblighi di comunicazione dei dati richiesti dalla Banca d’Italia con finalità di Direct Reporting.

Intervengono:

Lelio Cacciapaglia, Direttore Tributario MEF | Advisory Board Assoholding*
Barbara Cortese, Segretario Generale Assoholding  
Gaetano De Vito, Presidente Assoholding
Luigi Stefanucci, Ex Funzionario Agenzia delle Entrate*
Marco Piazza, Studio Biscozzi Nobili Piazza | Advisory Board Assoholding
Luigi Morra, Studio De Vito & Associati 
Fabrizio Vedana, Across Fiduciaria | Advisory Board Assoholding

* Interviene a titolo personale

Modera:
Vincenzo Manfredi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali g2r